Швейцария готова нарушить банковскую тайну Швейцарские налоговые органы согласились предоставить Минюсту США конфиденциальные данные о счетах американских клиентов крупнейшего банка Швейцарии и Европы UBS. По оценкам министерства, американские клиенты UBS укрыли от налогов более $20 млрд. Федеральная налоговая служба США (IRS) заявила, что UBS помогал перечислять эти средства в оффшоры, чтобы укрыться от уплаты налогов. Под давлением властей UBS еще с августа этого года начал передавать в налоговые органы Швейцарии информацию о сотнях американских клиентов, у которых открыты оффшорные счета в банке. Передача таких данных весьма болезненна для банковской системы Швейцарии и ее репутации, где законы о секретности операций клиентов оформились еще в Средние века. По законам Швейцарии, данные клиентов в случае совершения ими финансовых преступлений раскрываются только тогда, когда власти страны признают нарушения достаточно серьезными, как отмывание денег или налоговое мошенничество. В ходе расследования UBS признал, что оперирует 19 тыс. счетов американских клиентов, на которых хранится около $18 млрд. Эти деньги не прошли обязательной декларации в Федеральной налоговой службе США, несмотря на то что в 2001 г. был принят закон, обязывающий иностранные банки раскрывать информацию о счетах своих клиентов из США. Налоговое законодательство США требует, чтобы налогоплательщики страны, включая тресты и товарищества, сообщали о финансовых счетах, открытых в банках другой страны, если сумма вклада превышает $10 тыс. в год. Нарушение закона может повлечь единовременный штраф в размере до 50% от суммы на счете. По оценкам следственного комитета Сената США, Федеральная налоговая служба ежегодно недосчитывается около $100 млрд. из-за недобросовестности зарубежных банков, которые помогают состоятельным американцам уклоняться от налогов. Ожидается, что через несколько месяцев власти Швейцарии предоставят федеральным прокурорам США имена богатых американцев для возбуждения уголовных дел об уклонении от налогов. Ранее бывший сотрудник UBS Брэдли Биркенфельд, находясь под арестом, сообщил властям США, что служащие швейцарского банка сами рекомендовали отправлять средства на счета подставных оффшорных фирм в Панаме, на Британских Виргинских островах, в Гонконге и Лихтенштейне, а также переводить наличные в драгоценности и предметы искусства. Незаконные услуги ежегодно приносили UBS около $200 млн. дополнительного дохода. Автор: Дмитрий БОНДАРЕНКО
Франция ограничивает использование наличных денег Согласно информации немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Франция ограничивает использование наличных денег. По данным французских СМИ, чрезмерное использование наличных средств гражданами страны, начиная с сентября 2015 году, будет строго контролироваться правительством. Соответствующую информацию правительству будут предоставлять банки. В частности, ограничение на наличные платежи будет снижено с 3 тысяч до 1 тысячи евро. Без документов можно будет купить иностранную валюту только на сумму, не превышающую 1 тысячу евро вместо 8 тысяч евро ранее. Кроме того, если клиент банка снимет со своего счета сумму более 10 тысяч евро в месяц, соответсвующий отчет будет отправлен банком в правительственные органы. Сообщается, что официальная причина таких нововведений – борьба с терроризмом. Немецкое издание отмечает, что примеру Франции могут последовать другие страны ЕС. Посмотреть полностью: http://politrussia.com/news/frantsiya-ogranichivaet-ispolzovanie-439/
